公告日期：2026-04-30

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-024
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 10 点 00 分

召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7
楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

3 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

4 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

5 《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关 √

联交易预计的议案》

6 《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

7 《关于 2026 年度担保额度预计的议案》 √

8 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

9 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的 √

议案》

10 《关于公司及控股子公司2026年度开展套期保值业务的议案》 √

11 《关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达 √

成暨回购注销部分股份的议案》

12 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

13 《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议 √

案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月28日召开的第八届董事会第十五次会议审议
通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》。

2、 特别决议议案：11、12

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、8、9、10、11、12、13

应回避表决的关联股东名称：金卫东、邵彩梅、王凤久

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券……
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