公告日期：2026-04-30

中国银河证券股份有限公司

关于禾丰食品股份有限公司募投项目结项的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为禾丰食品股份有限公司（以下简称“禾丰股份”或“公司”）2022 年度公开发行可转债并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的规定，对禾丰股份募投项目结项的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司债
券 1,500 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,000.00 万元，扣除
发行费用 1,011.65 万元，实际募集资金净额为 148,988.35 万元。上述资金于 2022
年 4 月 28 日到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2022]7 号《验资报告》。公司按照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与募集资金开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

（二）募投项目变更情况及募集资金使用情况

公司 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目及各募投项目资金使用情况汇总如下：

单位：万元

拟投入金

额与实际

序 募集资金拟 调整后拟投 实际投入 投入金额

号 项目名称 投入金额 入金额 金额（2） 的差额 备注

（1） （3）

（1）-

（2）

沈阳农大禾丰饲料 已于2025年结
1 有限公司年产30万 8,400.00 7,988.44 7,988.44 - 项

吨全价饲料项目

安徽禾丰牧业有限

2 公司年产30万吨猪 11,400.00 - - - 已于2025年终
饲料和15万吨反刍 止

饲料项目

黑龙江禾丰牧业有 已于2025年终
3 限公司年产10万吨 3,900.00 262.40 262.40 - 止

教保饲料项目

阜新禾丰农牧有限

4 公司年产15万头仔 17,400.00 12,818.20 12,818.20 - 已于2025年结
猪育繁推一体化项 项

目

凌源禾丰农牧有限 已于2025年终
5 公司1万头原种猪 24,688.35 17.52 17.52 - 止

场项目

安徽禾丰食品有限 ……
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