公告日期：2025-11-25

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-068

麒盛科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月11日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道 1508 号麒盛科技办公楼 A
座 10 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 11 日

至2025 年 12 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

3 《关于注销全资子公司的议案》 √

4 《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的 √

议案》

5 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

6 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》 √

7 《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉 √

的议案》

累积投票议案

1.00 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的 应选董事（3）人
议案》

1.01 《选举郑云瑞为公司第四届董事会独立董事的议 √

案》

1.02 《选举于团叶为公司第四届董事会独立董事的议 √

案》

1.03 《选举张诚为公司第四届董事会独立董事的议 √

案》

2.00 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事 应选独立董事（2）人
的议案》

2.01 《选举黄小卫为公司第四届董事会非独立董事的 √

议案》

2.02 《选举唐颖为公司第四届董事会非独立董事的议 √

案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年11月24日召开的公司第三届董事会第三十七次会

议审议通过，相关公告 2025 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上

披露；
2、特别决议议案：议案 4；
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1.01、1.02、1.03、2.01、2.02；
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo……
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