公告日期：2025-11-25

证券代码：麒盛科技 证券简称：603610 公告编号：2025-066
麒盛科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司董事会审议修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日召开了第
三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更 登记的议案》，并提请股东会授权董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事 宜，具体修订内容如下：

（提示:修改内容以下划线并加粗标示）

修订前 修订后

第四十九条 有下列情形之一的，公司在事实 第四十九条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： 发生之日起两个月以内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者
本章程所定人数的 2/3 时，即不足 5 人时…… 本章程所定人数的 2/3 时，即不足 4 人时……

第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 7 名 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 6 名
董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以 董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以
全体董事的过半数选举产生。 全体董事的过半数选举产生。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程 （2025 年11月修订）》于同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 上述修订尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 25 日

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