公告日期：2026-04-18

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2026-005
麒盛科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技”或“公司”）第四届董事会
第三次会议于 2026 年 4 月 6 日以邮件和电话方式发出通知，2026 年 4 月 16 日
以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事6 人。全体与会董事一致推举黄小卫董事长主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经审核，审计委员会认为：《麒盛科技 2025 年年度报告》及摘要的编制和审核议程符合法律法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；《麒盛科技 2025年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2025 年年度的财务状况和经营成果等事项；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；年度报告编制过程中，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2025 年年度报告》及其摘要。

（四）审议通过了《关于 2025 年度企业社会责任报告的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》及其摘要。

（五）审议通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2025 年度利润分配预案为：上市公司拟以实施权益分派股权登记日的
公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）。截至 2025
年 12 月 31 日，公司总股本 352,991,621 股，以此计算合计拟派发现金红利
49,418,826.94 元（含税 ），占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的47.09%。。

该议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过了《关于支付 2025 年度审计费用的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过了《关于聘请公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
经审核，审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备承担公司审计的能力，具备足够的独立性、诚信度、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2026 年度财务审计及内控审计的工作要求，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构符合公司及全体股东利益。

该议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于续聘会计师……
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