公告日期：2026-04-18

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

麒盛科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作规则》的规定，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现就本年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事于团叶（主任委员会）、独立董事张诚、董事唐颖 3 名成员组成，独立董事占比为 2/3。公司第三届董事会审计委
员会委员周易已于 2025 年 12 月 11 日届满离任。审计委员会的成员组成符合《董
事会审计委员会工作细则》的规定。审计委员会下设审计部，负责公司内部审计、内部控制及其他相关工作。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 7 次会议：

（一）2025 年 3 月 14 日，召开的第三届董事会审计委员会第十三次会议，
会议审议通过了如下议案：

1、《关于启动选聘会计师事务所相关工作的议案》。

（二）2025 年 4 月 15 日，召开的第三届董事会审计委员会第十四次会议，
会议审议通过了如下议案：

1、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；

2、《关于支付 2024 年度审计费用的议案》；

3、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
4、《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》；

5、《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易
的议案》；

6、《关于公司及子公司 2025 年度综合授信额度预计的议案》；

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

7、《关于确认公司〈审计报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》；

8、《关于通过〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

9、《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》；
10、《关于〈公司对会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》；

11、《关于公司计提资产减值准备的议案》；

12、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

（三）2025 年 4 月 27 日，召开的第三届董事会审计委员会第十五次会议，
会议审议通过了如下议案：

1、《关于 2025 年第一季度报告的议案》；

2、《关于公司计提资产减值准备的议案》。

（四）2025 年 8 月 20 日，召开的第三届董事会审计委员会第十六次会议，
会议审议通过了如下议案：

1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于公司 2025 年半年度内部审计报告的议案》。

（五）2025 年 9 月 24 日，召开的第三届董事会审计委员会第十七次会议，
会议审议通过了如下议案：

1、《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

（六）2025 年 10 月 23 日，召开的第三届董事会审计委员会第十八次会议，
会议审议通过了如下议案：

1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》。

（七）2025 年 11 月 22 日，召开的第三届董事会审计委员会第十九次会议，
会议审议通过了如下议案：

1、《关于聘任王晓成先生为公司财务总监的议案》。

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容

（一） 监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

公司聘请的 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构为天健会计师

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则。审计委员会对其所执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督和评估，认为其能较好的完成公司委托的各项工作，具有较强的专业能力，服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，聘任期间，始终遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告公允地反映了公司的财务状况，维护了公司和股东利益。

2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

鉴于天健会……
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