公告日期：2026-04-18

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2026-022

麒盛科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月11日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道 1508 号麒盛科技（南 1
号门）办公楼 A 座 10 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 11 日

至2026 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

3 《关于 2025 年度企业社会责任报告的议案》 √

4 《关于 2025 年度利润分配的议案》 √

5 《关于支付 2025 年度审计费用的议案》 √

6 《关于聘请公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 √

7 《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》 √

8 《关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》 √

9 《关于 2025 年度独立董事述职情况报告的议案》 √

10 《关于确认公司 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易 √
的议案》

11 《关于公司及子公司 2026 年度综合授信额度预计的议案》 √

12 《关于公司及子公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 √

13 《关于公司及子公司 2026 年度开展远期结售汇业务的议案》 ……
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