公告日期：2026-04-18

广发证券股份有限公司

关于麒盛科技股份有限公司

首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“广发证券”）作为麒盛 科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技”或“公司”）首次公开发行股票并上 市的持续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、首发募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1790 号文核准，并经上海证券
交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,583,200 股，
发行价为每股人民币 44.66 元，共计募集资金 1,678,465,712.00 元，扣除相关发
行费用（不含税）82,283,332.69 元后，募集资金净额为 1,596,182,379.31 元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2019〕352 号）。

（二）募投项目及投资计划

公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

金额单位：人民币万元

序号 项目名称 拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金

1 年产 400 万张智能床总部项目（一 95,450.00 66,308.69

期）

2 品牌及营销网络建设项目 38,554.74 1,369.44

3 补充流动资金 25,613.50 25,613.50

4 年产 400 万张智能床总部项目（二 70,435.67

期）

合 计 159,618.24 163,727.30

注：拟投入募集资金金额与调整后拟投入募集资金的差异系公司变更募投项目之前收到的利息收入。

公司原计划实施“品牌及营销网络建设项目”，借助大面积铺设直营门店提高公司自有品牌在目标消费群体中的品牌影响力，充分发挥直营网点的辐射作用和示范效应，提高整个区域内店铺的经营绩效。但由于前期公司在门店选址、评估、考察、洽谈等环节时间较长，2020 年受经济下行影响，公司线下门店的铺设较原计划有所延缓。同时，出行方式的改变也在一定程度上改变了消费者的消费方式，线下消费受到了冲击。考虑到智能电动床在国内仍处于消费者培育阶段，开设直营门店前期需要投入大量的资金支持，包括房屋租赁、店面装修、产品铺设、人员管理培训等，目前公司铺设的线下直营门店并未能达到符合公司预期的经济效益。鉴于国内消费者消费方式的改变，原线下铺设直营门店计划产生的经济效益具有巨大的不确定性。

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司第二届董事会第十九次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。根据公司发展战略及实际情况，公司将募集资金投资项目“年产 400 万张智能床总部项目（一期）”的剩余募集资金、“品牌及营销网络建设项目”投入“年产 400 万张智能床总部项目（二期）”（具体情况
详见公司于 2021 年 12 月 11 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛
科技关于变更部分募集资金投资项目的公告》）（公告编号：2021-035），并于 2022年上半年分批将“年产 400 万张智能床总部项目（一期）”的部分募集资金31,517.21 万元和“品牌及营销网络建设项目”的全部募集资金 38,918.46 万元转入公司在嘉兴银行秀洲支行开立的“年产 400 万张智能床总部项目（二期）研发中心及生产配套厂房项目”的募集资金监管账户

（三）募集资金管理及存储……
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