公告日期：2026-04-29

麒盛科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

浙江省嘉兴市

二〇二六年五月

麒盛科技股份有限公司

2025 年年度股东会文件目录

麒盛科技董事长致辞......3
麒盛科技 2025 年年度股东会会议须知 ...... 5
麒盛科技 2025 年年度股东会会议议程 ...... 7
麒盛科技 2025 年年度股东会会议议案 ...... 9
议案一 关于 2025 年度董事会工作报告的议案......9
议案二 关于 2025 年年度报告及摘要的议案......18
议案三 关于 2025 年度企业社会责任报告的议案......19
议案四 关于 2025 年度利润分配的议案......20
议案五 关于支付 2025 年度审计费用的议案......21
议案六 关于聘请公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案......22
议案七 关于公司 2026 年度董事薪酬的议案......23
议案八 关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案......24
议案九 关于 2025 年度独立董事述职情况报告的议案......25
议案十 关于确认公司 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易的议

案...... 26
议案十一 关于公司及子公司 2026 年度综合授信额度预计的议案......27议案十二 关于公司及子公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案..28
议案十三 关于公司及子公司 2026 年度开展远期结售汇业务的议案......29议案十四 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案....30

董事长致辞

尊敬的各位股东、合作伙伴以及社会各界朋友：

我谨代表公司董事会，向长期以来关心和支持公司发展的各界人士表示衷心的感谢和崇高的敬意。

麒盛科技将长期聚焦睡眠场景、垂直布局全产业链，坚持依托数字化和 AI技术持续创新，让数字睡眠中发现的问题，在数字睡眠中解决，为用户创造智能美妙的生活体验。推动智能电动床全球市场的渗透，保持增长；推进以舒福德品牌为核心的智能床业务发展；探索睡眠健康数据在医疗领域的场景应用，在 AI 技术的支撑下持续创新，实现产品和服务的持续迭代。全力推动公司组织变革成为帮助年轻人实现个人价值的学习型和创业型平台。

公司主营业务智能电动床市场仍有较大增长空间，公司最大市场美国也是全球最大的智能电动床消费市场，其消费者对于智能电动床的接受程度虽高但也仍处于成长阶段，市场渗透率不足 20%，相较于功能沙发等成熟品类（渗透率约 40%）仍有较大差距，公司将通过竞争性产品策略，整合资源，取得更大的市场。公司将依托 AI 技术持续深化全球化制造布局与供应链体系的智能化升级，为全球客户交付更高品质的产品和服务。

中国市场智能床行业仍处于初级阶段，渗透率仅为 0.2%，与美国等成熟市场相比，中国智能床行业还有巨大的增长潜力和发展空间。公司以舒福德品牌作为国内市场的智能床品牌，构建链接消费者售前、售中、售后的全链路服务能力，积极助力舒福德品牌线下门店的建设，从 2019 年开始在行业内率先实施营销数字化战略，在 AI 驱动的营销数字化赋能下实施以门店为中心的精细化运营取得业绩增长。2025 年，舒福德品牌开启全球化战略，在新加坡、韩国市场开设门店，逐步覆盖全球市场。

随着消费者对健康问题的日益重视，健康逐渐成为一种消费刚需，智能床或成为家庭健康管理的核心终端，智能床的应用场景也呈现多元化的趋势，公司积极布局睡眠医疗赛道，展开与顶尖高校及专家的合作，推动医疗消费化的智能床产品落地，目前公司多款产品在进行医疗器械注册认证。公司将构建

“AI 睡眠数据中心”，旨在整合临床数据、算法研发与算力支撑，推动睡眠医学领域的科研发展与临床应用。

基于公司过去多年在中国市场运营的数据洞察，发现用户愿意为改善睡眠的好产品和好服务付费，且用户的睡眠需求是巨大且分散的，公司将致力于建立睡眠服务平台并探索付费服务。以 AI 人工智能为代表的新技术正成为行业变革的新动能，公司将依托 AI 技术深化睡眠场景的应用，例如银发人群的健康管理、青少年人群的心理健康管理等，以智能床为核心，联动数字药品、数字疗法和脑机接口，持续为用户提供闭环的数字睡眠解决方案。

此致

敬礼！

麒盛科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，……
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