公告日期：2026-03-26

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2026-008

诺力智能装备股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省长兴县太湖街道长州路 528 号公司办公楼 201 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 16 日

至2026 年 4 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 √

案》

2 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议 √

案》

3 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议 √

案》

4 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

5 《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通 √

合伙）为 2026 年度财务、内控审计机构的

议案》

6 《关于 2026 年度独立董事及董事长津贴薪 √

酬的议案》

7 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议 √

案》

8 《关于为旗下控股公司提供担保额度预计 √

的议案》

9 《关于向金融机构申请综合授信总额度的 √

议案》

10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

10.01 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

10.02 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制 √

度>的议案》

10.03 《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部 √

管理制度>的议案》

10.04 《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》 ……
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