公告日期：2026-03-26

诺力智能装备股份有限公司

2025 年度独立董事张洁述职报告

本人担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)
独立董事以来，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,独立、忠实、勤勉、尽责 地行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司持续发
展,积极出席公司 2025 年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事项发表了 独立客观的意见,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司 和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我作为任期内的独立董事在 2025 年度 的工作情况报告如下:

一、基本情况

张洁，女，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师。1989年8月至2003年3月在北京起重运输机械研究所任职；2003年4月 至2007年4月在中国机械工业学会物流工程分会任副秘书长；2007年5月至今在中 国工程机械工业协会工业车辆分会任职，历任常务副秘书长、秘书长；2023年8 月任本公司独立董事。

本人工作履历、专业背景、兼职情况及独立性均符合上市公司规范性要求， 具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况

（一）出席公司会议及表决情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会和 4 次股东会。在我任职期间，我出席
情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况
董事 是否独

姓名 立董事 本年应 亲自 以通讯 委托 是否连续

参加董 出席 方式参 出席 缺席 两次未亲 出席股东
事会次 次数 加次数 次数 次数 自参加会 会的次数
数 议

张洁 是 10 10 10 0 0 否 4

我认为，在 2025 年度我任职期间，公司董事会的召集召开符合法定程序，
重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。我们对提交董事会、股东会的议案 均认真审议，与公司管理层充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。2025 年在我 任职期间，我对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

（二）专业委员会运作情况

报告期内，公司董事会各专门委员会规范运作，根据公司章程及相关法律法 规的规定，结合公司实际情况，以认真负责、勤勉诚信的态度履行各自职责。各 专门委员会分别就公司定期报告、关联交易、对外担保、利润分配、高管聘任等 重大事项进行了审议，并达成意见后向董事会提出了专门委员会的意见和建议。 2025 年在我任职期间，我出席各专门委员会会议的情况如下：

张洁

战略决策委员会 5

审计委员会 5

提名委员会 1

薪酬与考核委员会 2

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司董事会专门委员会规范运作，就分拆子公司中鼎智能赴港上 市及2025年日常关联交易预计等重大议案进行了审议，并提出意见建议。报告期 内，我出席的独立董事专门会议情况如下：

参加专门会议情况

董事姓名 是否独立董事 本年应参加专门

出席次数

会议次数

张洁 是 2 2

（四）与内部审计机构及会计师事务所……
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