公告日期：2026-03-26

诺力智能装备股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
二十六次会议于 2026 年 03 月 24 日在公司 201 会议室以现场及通讯方式召开，
会议由丁毅先生主持，公司应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事陈彬先生、张洁女士、姜伟先生以通讯方式参加会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并以投票表决和通讯表决的方式通过以下议案：

1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度
总经理工作报告的议案》；

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度
董事会工作报告的议案》；

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年年
度报告及其摘要的议案》；

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度
内部控制评价报告的议案》；

5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度
财务决算报告的议案》；

6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润
分配预案的议案》；

7、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务、内控审计机构的议案》；

8、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事丁毅先生、陈彬先生、
姜伟先生、张洁女士回避表决审议通过了《关于 2026 年度独立董事及董事长津贴薪酬的议案》；

9、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事毛英女士、丁晟先生、
钟锁铭先生回避表决审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》；
10、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事丁毅先生、毛英女士、
丁晟先生回避表决审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
11、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为旗下控股公
司提供担保额度预计的议案》；

12、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向金融机构申
请综合授信总额度的议案》；

13、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年年度环
境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》；

14、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度董事
会审计委员会履职情况报告的议案》；

15、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订和制定公
司部分治理制度的议案》；

16、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于听取独立董事
述职报告的议案》；

17、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司董事
会关于独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》；

18、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<关于天健
会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》；

19、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议使用闲置
自有资金购买理财产品额度的议案》；

20、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提信用减值
准备、资产减值准备的议案》；

21、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更
的议案》；

22、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年开展期
货套期保值业务的议案》；

23、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展外汇衍生
品交易的议案》；

24、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2025
年年度股东会的议案》。

特此决议。

以下无正文，为签字页。

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