公告日期：2026-03-26

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2026-016
诺力智能装备股份有限公司

关于制定及修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于 2025
年 3 月 24 日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修
订公司部分管理制度的议案》。

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定、 修订了部分治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议

1 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

2 《投资者关系管理制度》 制定 是

3 《关联交易决策制度》 修订 是

4 《募集资金管理制度》 修订 是

5 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 是

6 《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 修订 是

本次制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《投资者关系管理制度》及 修订《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》 《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》尚需提交公司股东会审议。上述制定
以 及 修 订 的制 度具 体 内 容 详见 公司同 日 披露于 上 海证券 交 易所 网站
(www.sse.com.cn)的制度全文。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2026 年 3 月 25 日

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