公告日期：2026-04-04

诺力股份 2025 年年度股东会会议资料

证券代码：603611 证券简称：诺力股份
诺力智能装备股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年四月十六日

诺力智能装备股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、会议召开时间：

1、现场会议时间：2026年4月16日（星期四）14:00。

2、投票方式：现场投票与网络投票相结合

3、网络投票时间：公司此次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点：

浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司办公楼201会议室。

三、会议主持人：

根据《公司章程》由董事长丁毅先生或（在董事长不能主持时）由半数以上董事推选的董事。

四、会议议程：

（一）会前和会议开始阶段

1、参加现场会议的股东及股东代理人登记，参会人员签到；

2、主持人宣布会议开幕、介绍出席会议人员情况，宣读股东出席情况；
3、宣读会议须知；

4、推举现场投票计票人、监票人。

（二）宣读会议相关议案阶段

1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

3、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

5、审议《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务、内控审计机构的议案》

6、审议《关于 2026 年度独立董事及董事长津贴薪酬的议案》

7、审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

8、审议《关于为旗下控股公司提供担保额度预计的议案》

9、审议《关于向金融机构申请综合授信总额度的议案》

10.00、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

10.01、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

10.02、审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

10.03、审议《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》
10.04、审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

10.05、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

11、审议《关于开展外汇衍生品交易的议案》

12、审议《关于听取<独立董事述职报告>的议案》

（三）议案的审议与表决阶段

1、参会股东对本次股东会会议议案进行审议；

2、股东及股东代表对议案进行讨论，发言或咨询；

3、会议主持人宣布休会填写表决单，由参会股东（或股东代理人）对会议议案进行表决；

4、统计表决结果

（1）计票人在监票人的监督下对现场表决单进行收集并进行票数清点、统计，将现场表决票数上传上证所信息网络有限公司；

（2）从上证所信息网络有限公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。

（四）宣布议案的表决结果

1、由会议主持人宣读表决结果，宣读本次股东会决议；

2、律师宣读本次股东会法律意见书；

3、出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在股东会会议记录上签名。

（五）互动环节

股东提出建议和进行提问，公司董事、高级管理人员对提问作解答。

（六）主持人宣布会议闭幕。

诺力智能装备股份有限公司
2026年4月16日

诺力智能装备股份有限公司

2025年年度股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》《诺力股份股东会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、本次股东会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则。

二、为保持本次股东会的严肃性和正常秩序，除参加本次会议的股东（或股东……
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