公告日期：2026-04-17

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2026-017
诺力智能装备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省长兴县太湖街道长州路528 号公司办公楼 201
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 234

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 98,220,537

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 38.1289

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。符合，公司副董事长丁晟先生主持了会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席6人，非独立董事丁毅先生、非独立董事毛英女士因
公务出差原因请假。
2、 董事会秘书、财务负责人等高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 97,457,857 99.2235 633,920 0.6454 128,760 0.1311

2、 议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 97,466,057 99.2318 633,920 0.6454 120,560 0.1228
3、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 97,470,917 99.2367 633,920 0.6454 115,700 0.1179

4、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 97,655,717 99.4249 554,920 0.5649 9,900 0.0102

5、 议案名称：《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财
务、内控审计机构的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票……
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