公告日期：2026-05-16

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2026-029
索通发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数 291

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,038,839

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 31.9010
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。

本次会议由董事会召集，由董事长郎光辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第四号——股东会网络投票》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席8人；全体独立董事列席本次会议并述职。

2、 董事会秘书成杰列席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 157,700,339 99.7858 289,600 0.1832 48,900 0.0310

2、 议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 157,679,544 99.7726 284,195 0.1798 75,100 0.0476

3、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 157,637,739 99.7462 357,100 0.2259 44,000 0.0279

4、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 157,546,944 99.6887 406,295 0.2570 85,600 0.0543

5、 议案名称：《关于 2026 年度融资计划及相关授权的议案》

审议结果：通过

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。