公告日期：2026-01-24

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2026-001
索通发展股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议
于 2026 年 1 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2026 年 1 月
22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展董事会换届选举工作。根据《公司章
程》规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事（含 1 名职
工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生）、3 名独立董事。

经董事会提名委员会审查，董事会同意提名郎光辉先生、郎静女士、刘瑞先生、郎诗雨女士、范本勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期三年，自股东会选举通过之日起生效。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，现根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》
规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事（含 1 名职工代
表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生）、3 名独立董事。

经董事会提名委员会审查，拟提名张红女士、孙浩先生、陈宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期三年，自股东会选举通过之日起生效。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

3.审议并通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

董事会同意自 2026 年度起，将公司独立董事津贴由每人每年 10 万元（税前）
调整为每人每年 12 万元（税前），该津贴按年发放，所涉及个人所得税统一由公司代扣代缴。独立董事出席公司董事会会议和股东会的差旅费等按法律法规及《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。

独立董事张红女士、孙浩先生、陈宁先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。

4.审议并通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2026 年 1 月 24 日
候选人简历：

郎光辉先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，教授级高级工程师。历任冶金部北京冶金设备研究院项目经理，中国康华稀土开发公司部门经理，中钢集团稀土公司部门经理，1998 年创立天津市索通国际工贸有限公司，任公司董事长、总经理。2003 年创立本公司，现任中国有色金属工业协会副会长，本公司董事长。

郎光辉先生直接持有本公司72,473,022股股份，占公司总股本比例为14.55%，为本公司控股股东及实际控制人。郎光辉先生的一致行动人王萍女士持有本公司56,053,012 股股份，占公司总股本比例为 11.25%。郎光辉先生与一致行动人合计持股 128,526,034 股，占公司总股本比例为 25.80%。郎光辉先……
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