公告日期：2026-05-19

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2026-018
北京国联视讯信息技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

(二)股东会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28
号楼国联股份数字经济总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 439

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 280,495,808

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 39.0259
份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席了本次会议。

2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 279,090,067 99.4988 905,816 0.3229 499,925 0.1783

2、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 278,999,347 99.4664 1,098,636 0.3916 397,825 0.1420

3、议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 279,022,747 99.4748 973,136 0.3469 499,925 0.1783

4、议案名称：《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 277,814,342 99.0440 2,515,641 0.8968 165,825 0.0592

5、议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东……
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