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公告日期：2025-06-19
证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-016
北京国联视讯信息技术股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）
第九届监事会第六次会议于 2025 年 6 月 18 日以通讯的方式召开。本次会议由监
事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，公司董事会秘书列席了本次会议。经全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限，会议通知已于同日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：
一、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，同意公司使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会
2025 年 6 月 18 日
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