公告日期：2025-06-19

中国国际金融股份有限公司

关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度报告

的信息披露监管工作函回复之核查意见

上海证券交易所：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“国联股份”或“公司”）2020年度非公开发行股票的保荐机构，根据贵所下发的《关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2025]0548号，以下简称“监管工作函”）的要求以及《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2025 年 3 月修订）》等法律法规及规
范性文件的规定，对监管工作函中需保荐机构发表意见的事项进行了审慎核查，具体回复如下：

5、关于募投项目。年报显示，公司 2020 年非公开发行股票的募投项目中尚有 3 个项目仍在建设中，进度仅为 34.29%、50.22%和 68.88%，以上项目已分
别于 2024 年 1 月、12 月进行延期，将预定可使用状态日期延至 2025 年 12 月。
前期工作函回复显示，公司各募投项目可行性未发生重大不利变化、能够实现预定计划。此外，本年度公司存在使用募集资金支付与募投未紧密关联的钠离子电池产线建设支出的情形。

请公司：（1）补充披露本年度已投入资金的主要用途和成果，并结合行业发展情况及市场环境，说明募投项目未按期达到预定可使用状态的具体原因，前期工作函回复内容是否准确；（2）补充公司披露与募集资金支付相关的内部控制及整改措施，并排查是否存在其他募集资金违规使用情形。请保荐机构、年审会计师发表意见。

一、关于问询函的回复

（一）补充披露本年度已投入资金的主要用途和成果，并结合行业发展情况及市场环境，说明募投项目未按期达到预定可使用状态的具体原因，前期工作函回复内容是否准确

1、本年度已投入资金的主要用途和成果

本年度已投入资金的主要用途为研发、装修、购置软硬件、仓储租赁等，主要成果为公司 B2B 业务降本增效、改善办公环境、提高办公效率，具体如下：
单位：万元

本年度已 主要用途

项目名称 投入金额 购置 装修 仓储 其他
研发投入 硬件设备 工程款 购置软件 租赁款 投入

国联股份数字经济 2,667.23 547.83 257.38 1,369.62 337.69 - 154.70
总部建设项目
基于 AI 的大数据

生产分析系统研发 2,897.97 2,230.31 202.56 263.39 134.37 - 67.34
项目
基于网络货运及智

慧供应链的物联网 5,280.22 2,314.48 1.05 - - 2,905.82 58.87
支持系统研发项目
基于云计算的企业

数字化系统集成应 3,857.89 2,361.99 - - 1,485.06 - 10.85
用平台研发项目

合计 14,703.31 7,454.61 461.00 1,633.01 1,957.12 2,905.82 291.75

2024 年度各募投项目取得的成果及后续工作安排如下：

（1）国联股份数字经济总部建设项目，该项目拟建设的总部大楼已完成装修，项目达到预定可使用状态。

（2）基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目，现已具备了良好的数据处理和分析功能，且已完成生成式 AI 技术架构升级，在性能上有了极大提升。其中云工厂工业设备及数据资产综合服务平台、大数据智能精准营销系统、智云过磅系统等模块已部署上线；安全监管平台已基本完成主体建设正在部署上线。该项目整体研发工作有序推进，预计将在 2025 年第三季度进入全面测试阶段，在第四季度完成部署上线和验收工作，验收通过……
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