公告日期：2026-01-13

中国国际金融股份有限公司

关于北京国联视讯信息技术股份有限公司

部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资
金永久补充流动资金之核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“国联股份”或“公司”）2020年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2025 年 3 月修
订）》等法律法规及规范性文件的规定，对公司部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）32,990,858 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 74.75 元，募集资金总额为人民币 2,466,066,635.50 元，扣除发行费用
后，募集资金净额为人民币 2,415,959,147.71 元。上述资金已于 2020 年 11 月 13
日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 13 日对公司本次
非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG11905 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金总额为 246,606.67 万元，扣除发
行费用后用于投资以下项目：

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
（万元） （万元）

1 国联股份数字经济总部建设项目 34,414.81 33,122.84

2 基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目 49,120.16 47,828.19

3 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目 61,437.84 60,145.86

4 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目 47,633.86 46,341.89

5 补充流动资金 54,000.00 54,157.15

合计 246,606.67 241,595.93

2024 年 1 月 2 日，公司分别召开了第八届董事会第二十三次会议、第八届
监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将“国联股份数字经济总部建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2024年 12 月，将“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。

2024 年 12 月 31 日，公司分别召开了第九届董事会第四次会议、第九届监
事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将“基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目”及“基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。

2025 年 4 月 20 日，公司分别召开了第九届董事会第五次会议、第九届监事
会第五次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“国联股份数字经济总部建设项目”结项，并将节余募集资金 5,139.85 万元（其中累计利息收入扣除手续费后净额为1,262.25 万元）永久性补充流动资金。

三、本次部分募投项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金情况

（一）本次拟结项……
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