公告日期：2026-01-13

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 1 月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知 ......2
2026 年第一次临时股东会会议议程 ......4
2026 年第一次临时股东会会议议案 ......5

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2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或其授权代表）、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东（或其授权代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次会议所审议的方案，简明扼要。股东提问内容与本次会议议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东
发言。

七、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决；股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东会投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。

八、本次会议表决票清点工作由两人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表，负责计票、监票。

九、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

十、公司聘请北京德恒律师事务所见证律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

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2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 1 月 28 日下午 14:30

网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 28 日至 1 月 28 日。采用上海证券交易

所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时

间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联

股份数字经济总部会议室。

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长刘泉先生

五、会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，向股东会报告出席会议股东（及股东授权

代表）的人数、代表股东持股数、出席会议的董事及高级管理人员情况，并说明

本次股东会的合法有效性。

（二）推举监票人、计票人。

（三）审议下列事项：

序号 议案名称

1 《关于部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》

（四）股东发言、提问。
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