公告日期：2026-04-28

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市
公司治理准则》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，充分发挥专业作用。现将公司董事会审计委员会在 2025 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

报告期内，公司第九届董事会审计委员会由独立董事赵素艳女士、朱其胜先生，非独立董事王挺先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，主任委员由具有专业会计资格的独立董事赵素艳女士担任。审计委员会委员均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职
责，全年共召开 4 次会议，委员均参加了会议，并发表了审阅意见。会议召开及议案审议情况如下：

时间 会议届次 议案

审议通过以下议案：

1、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》

3、《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

4、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项
第九届董事会审 报告的议案》

2025 年 4 计委员会第二次 5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

月 19 日 会议决议 6、《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

7、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的
议案》

8、《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度
履行监督职责情况报告>的议案》

9、《关于公司<会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>
的议案》

10、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

11、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

12、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》

2025 年 7 第九届董事会审 审议通过以下议案：

月 24 日 计委员会第三次 1、《关于公司 2024 年前三季度财务数据更正的议案》

会议决议

审议通过以下议案：

2025 年 8 第九届董事会审 1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

月 27 日 计委员会第四次 2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
会议决议 专项报告的议案》

3、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2025 年 10 第九届董事会审 审议通过以下议案：

月 29 日 计委员会第五次 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

会议决议

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的审计工作进行了监督与评估，认为立信按计划完成了公司委托的各项审计工作，公允地发表了独立审计意见，客观、公正、真实地反映公司……
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