公告日期：2026-04-28

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）的独立董事。本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，审慎行使公司和股东所赋予的权利，对公司重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

独立董事颜色，男，中国国籍，1978 年出生，博士研究生学历，副教授。曾任渣打银行（中国）有限公司资深经济学家；曾任北京安锐卓越信息技术股份有限公司独立董事；现任北京大学光华管理学院副教授；2023 年 5 月至今担任国联股份独立董事。

2、是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除公司股东会批准发放的独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、股东会和董事会审议决策事项

报告期内，公司共召开了 3 次股东会和 6 次董事会会议。作为独立董事，本
人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真听取公司经营、发展、重大事项等情况介绍，充分
利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

姓名 股东会出席情况 董事会出席情况

应参加 实际参加 应参加 实际参加 是否连续两次
会议次数 会议次数 会议次数 会议次数 未亲自参加

颜色 3 3 6 6 否

2、参加专门委员会会议情况

公司董事会设立了战略规划与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为公司提名委员会召集人、战略规划与ESG 委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会提名委员会工作规则》、《董事会战略规划与 ESG 委员会工作规则》的要求出席了相关会议。本年度任职
期间，共参加了提名委员会召开的 1 次会议、战略规划与 ESG 委员会召开的 2 次
会议、独立董事专门会议 1 次。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就审计工作的安排、年度审计重点工作及进展情况进行沟通，维护审计结果的客观、公正。

4、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东会和业绩说明会等机会与中小股东进行沟通交
司沟通。此外，还积极督促公司不断提升信息披露透明度，确保中小股东能够充分了解公司的经营状况及重大事项，确保维护中小投资者的合法权益。

5、现场考察情况

报告期内，利用视频会议、电话、现场等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切关系，并充分利用参加现场会议的机会对公司进行了实地走访，及时熟悉掌握公司经营发展情况，听取相关……
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