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发表于 2025-03-28 17:47:03 股吧网页版
茶花股份:独立董事2024年度述职报告(肖阳) 查看PDF原文

公告日期:2025-03-29


茶花现代家居用品股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人作为茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司独立董事现场工作制度》的有关规定,积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议,认真审议各项议案,切实履行了独立董事的职责,维护了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度本人履职情况报告如下:

一、基本情况

本人肖阳,男,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历。现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师,福建技术师范学院侨兴经济与管理学院特聘教授,国家精品在线开放课程《品牌管理》负责人。兼任工业和信息化部品牌培育专家组成员,中国工业经济学会理事,中国高等院校市场学研究会理事,福建水泥股份有限公司独立董事,海欣食品股份有限公司独立董事,公司独立董事。

作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系,不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

(一)出席股东大会、董事会会议的情况

报告期内,公司共召开了 2 次股东大会会议和 6 次董事会会议,本人严格按
照法律、法规和规章制度的要求,勤勉履行职责,积极参加公司召开的股东大会、董事会会议,无缺席和委托其他董事出席会议的情况。履职期间,积极了解公司经营情况,与相关人员沟通,对重要事项进行了必要的核实,能够做到认真审议董事会的各项议案,对相关事项发表独立意见。本人认为公司在 2024 年召集召开的股东大会、董事会均符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履
行了相关程序,合法有效。因此,本人对本年度召开的董事会各项议案没有提出
异议,全部投了赞成票。会议出席情况如下:

参加董事会情况 参加股东大
董事 会情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东大
加董事会 席次数 参加次数 席次数 次数 未亲自参加会 会的次数
次数 议

肖阳 6 6 4 0 0 否 2

(二)出席各专门委员会会议、独立董事专门会议情况

公司已经按规定设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
和提名委员会。除战略委员会外,其他委员会中独立董事占多数,且担任召集人。

报告期内,董事会专门委员会共召开了6次会议,其中5次审计委员会会议,
1 次薪酬与考核委员会会议。本人作为公司董事会提名委员会主任(召集人)、
审计委员会委员和战略委员会委员,根据《董事会提名委员会议事规则》《董事
会审计委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》,亲自参加了董事会审
计委员会就公司定期报告、内部控制评价报告、审计机构审计工作、续聘会计师
事务所等重大事项的专项会议,认真审议相关事项并提交董事会,保证决策的科
学性,积极有效地履行了独立董事职责。

报告期内,本人参加独立董事专门会议 1 次,对预计公司及子公司 2024 年

度日常关联交易事项进行审议并出具核查意见,相关事项的决策履行了必要的审
批程序和披露义务,符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

(三)与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内,本人注重与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通。听取内部
审计工作情况及工作计划安排情况;与会计师事务所就审计计划安排、可能重点
关注的对本期财务报表审计最为重要的事项进行沟通,了解公司年度财务报表的
审计工作等相关情况。

(四)现场考察情况

报告期内,本人充分利用参加董事会现场会议和股东大会的机会,对公司进
行实地考察。此外,还通过现场会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高级管
理人员及其他相关工作人员保持密切联系,掌握公司经营及规……
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