公告日期：2025-03-29

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-023

茶花现代家居用品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年4月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场记名投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日

至 2025 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2024 年年度报告及其摘要》 √

4 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

5 《公司 2024 年度利润分配预案》 √

6 《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

√

为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》

7 《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额

√

度及担保的议案》

8 《关于预计公司及全资子公司 2025 年度日常关联交易

√

的议案》

9 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》 √

10 《关于对外出租闲置厂房的议案》 √

注：2024 年年度股东大会届时还将听取《独立董事 2024 年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议或第五届监事会第二次会议审议
通过。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：议案 7
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