公告日期：2025-03-29

茶花现代家居用品股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《茶花现代家居用品股份有限公司董 事会审计委员会议事规则》的有关规定，茶花现代家居用品股份有限公司（以下 简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职 责。现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事王艳艳（审计委员会主任，会计专
业人士）、独立董事肖阳、董事陈冠宇等三名成员组成；公司于 2025 年 2 月 13
日完成董事会换届，并选举产生第五届董事会审计委员会成员，分别由独立董事 林琳（审计委员会主任，会计专业人士）、独立董事胡跃明、董事张程等三名成 员组成，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定及《公司章 程》《公司董事会审计委员会议事规则》等制度的有关要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司第四届董事会审计委员会共召开 5 次会议，会议召开及审
议议案情况如下：

日 期 届 次 内 容

1、审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》；

2、审议《公司 2023 年度财务决算报告》；

3、审议《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；
4、审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
5、审议《关于提议续聘大华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计
2024 年 3 月 18 日 第四届董事会审计委 机构的议案》；

员会第十一次会议 6、审议《关于调整第四届董事会审计委员会委员
的议案》；

7、审议《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情
况报告》；

8、审议《公司董事会审计委员会关于大华会计师
事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作总结》；
9、审议《公司审计部 2023 年工作总结及 2024 年
工作计划》。

第四届董事会审计委 1、审议《公司 2024 年第一季度报告》；

2024 年 4 月 29 日 员会第十二次会议 2、审议《公司审计部 2024 年第一季度工作总结及
第二季度工作计划》。

1、审议《公司 2024 年半年度报告及其摘要》；
第四届董事会审计委 2、审议《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的
2024 年 8 月 23 日 员会第十三次会议 议案》；

3、审议《公司审计部 2024 年第二季度工作总结及
第三季度工作计划》。

第四届董事会审计委 1、审议《公司 2024 年第三季度报告》；

2024 年 10 月 22 日 员会第十四次会议 2、审议《公司审计部 ……
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