公告日期：2025-04-12

证券代码：603615 证券简称：茶花股份
茶花现代家居用品股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议材料

二〇二五年四月二十一日

目 录

茶花现代家居用品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......2
一、《公司 2024 年度董事会工作报告》......4
二、《公司 2024 年度监事会工作报告》......11
三、《公司 2024 年年度报告及其摘要》......15
四、《公司 2024 年度财务决算报告》......16
五、《公司 2024 年度利润分配预案》......18六、《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财
务及内部控制审计机构的议案》......19七、《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保的议案》.22
八、《关于预计公司及全资子公司 2025 年度日常关联交易的议案》......26
九、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》......31
十、《关于对外出租闲置厂房的议案》......34
１

茶花现代家居用品股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日下午 14：00

2、网络投票时间：

采用上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司一楼会议室会议主持人：陈葵生董事长
会议议程：

一、主持人宣布现场会议开始。

二、主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）人数、代表股份数额及占公司股本总额的比例。

三、出席现场会议股东推举两名股东代表和一名监事担任计票、监票人。
四、股东大会审议并表决下列议案：

1、《公司2024年度董事会工作报告》；

2、《公司2024年度监事会工作报告》；

3、《公司2024年年度报告及其摘要》；

4、《公司2024年度财务决算报告》；

5、《公司2024年度利润分配预案》；

6、《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》；

7、《关于公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度及担保的议案》；
8、《关于预计公司及全资子公司2025年度日常关联交易的议案》；

9、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；

10、《关于对外出租闲置厂房的议案》。

五、听取独立董事述职报告。

六、出席现场会议股东发言，董事会、监事会解答或说明。

七、出席现场会议股东进行投票表决，清点表决票。

八、表决票清点结束后，汇总上证所信息网络有限公司的网络投票统计结果，宣布表决结果。

九、宣读股东大会决议。

十、公司聘请的律师进行见证，宣读法律意见书。

十一、主持人宣布会议结束。

一、《公司 2024 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代理人：

现就公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年总体经营情况及重点工作回顾

（一）总体经营情况概述

2024 年，面对国内外复杂严峻的形势，国内有效需求不足，经济运行面临不少困难和挑战。虽有系列扩大内需促消费政策推动，但居民消费能力和消费信心仍待增强，消费市场恢复基础仍需巩固。此外，随着人们购物习惯和生活方式的变化，日用消费品线上消费持续较快增长且占比稳步提升，加速分流传统线下商超的市场份额，消费渠道变得更加多样化和多元化。

报告期内，受传统商超渠道销售下滑的冲击影响，公司实现营业收入56,004.73 万元，同比下降 14.74%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,750.47万元。截至报告期末，公司总资产 152,254.95 万元，比上年度末增长 3.75%；归属于上市公司股东的净资产 113,847.87 万元，比上年度末……
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