公告日期：2025-08-23

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-039

茶花现代家居用品股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日

召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于取

消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股

东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、取消监事会情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起

实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证券监督管理

委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过

渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及

其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，由

董事会审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》

《监事会现场工作制度》相应废止。

二、《公司章程》拟修订情况

基于上述事项，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，其他条款保持

不变。具体修订情况如下：

本次修订前的原文内容 本次修订后的内容

第一条 为维护茶花现代家居用品股份有限公司 第一条 为维护茶花现代家居用品股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 （以下简称“公司”、“本公司”）、股东、职工和债权人公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长为代
表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起 30 日内确定新的法定代表人。

此条新增，以后条款序号相应顺延。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
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