公告日期：2026-04-18

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2026-017
茶花现代家居用品股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二)股东会召集人：茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家居用品股份有限 公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日

至2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有

关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

《关于预计公司及全资子公司 2026 年度日常关联交易的议

1 √

案》

2 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

3 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

4 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 √

5 《公司 2025 年度利润分配预案》 √

《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

6 √

为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》

《关于公司及全资子公司 2026 年度向银行申请授信额度及

7 √

担保的议案》

8 《公司 2026 年度董事薪酬方案》 √

9 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》 √

10 《关于对外出租闲置厂房的议案》 √

注：2025 年年度股东会还将听取《独立董事 2025 年度述职报告》《公司 2026 年度高级管理

人员薪酬方案》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-2 已经公司第五届董……
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