公告日期：2026-04-18

茶花现代家居用品股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》《公司独立董事年报工作制度》《公司独立董事现场工作制度》的有关规定，积极出席公司股东会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，切实履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的利益。现就 2025 年度本人履职情况报告如下：

一、基本情况

本人肖阳，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师，福建技术师范学院侨兴经济与管理学院特聘教授，国家精品在线开放课程《品牌管理》负责人。兼任工业和信息化部品牌培育专家组成员，中国工业经济学会理事，中国高等院校市场学研究会理事，海欣食品股份有限公司独立董事，公司独立董事。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司其他董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席股东会、董事会会议的情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东会会议和 6 次董事会会议，本人严格按照
法律、法规和规章制度的要求，勤勉履行职责，积极参加公司召开的股东会、董事会会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。履职期间，积极了解公司经营情况，与相关人员沟通，对重要事项进行了必要的核实，能够做到认真审议董事会的各项议案，对相关事项发表独立意见。本人认为公司在 2025 年召集召开的股东会、董事会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对本年度召开的董事会各项议案没有提出异议，

参加董事会情况 参加股东会
董事 情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东会
加董事会 席次数 参加次数 席次数 未亲自参加会 的次数
次数 次数 议

肖阳 6 6 2 0 0 否 3

（二）出席各专门委员会会议、独立董事专门会议情况

公司已经按规定设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
和提名委员会。除战略委员会外，其他委员会中独立董事占多数，且担任召集人。
报告期内，董事会专门委员会共召开了 11 次会议，其中 1 次战略委员会，5

次审计委员会，2 次提名委员会，3 次薪酬与考核委员会会议。本人作为公司第
四届董事会提名委员会主任（召集人）、审计委员会委员和战略委员会委员及第
五届董事会提名委员会主任（召集人）、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委
员，根据《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》，亲自参加了董事会提名委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会就公司提名第五届董事会非独立董事、独立董事候选人、高级
管理人员人选，非独立董事、高级管理人员履职情况考核、薪酬方案，制定公司
未来三年股东分红回报规划等重大事项的专项会议，认真审议相关事项并提交董
事会，保证决策的科学性，积极有效地履行了独立董事职责。

报告期内，本人参加 2 次独立董事专门会议，对预计公司及子公司 2025 年

度日常关联交易及增加 2025 年度日常关联交易预计事项进行审议并出具核查意
见，相关事项的决策履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司
章程》的相关规定。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人注重与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通。听取内部
审计工作情况及工作计划安排情况；与会计师事务所就审计计划安排、可能重点
关注的对本期财务报表审计最为重要的事项进行沟通，了解公司年度财务报表的
审计工作等相关情况。

（四）现场考察情况

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