公告日期：2026-04-18

茶花现代家居用品股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》《公司独立董事年报工作制度》《公司独立董事现场工作制度》的有关规定，积极出席公司股东会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，切实履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的利益。现就 2025 年度任职期间本人履职情况报告如下：

一、基本情况

本人胡跃明，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任广州现代产业技术研究院精密电子制造中心主任，并兼任广东省半导体及集成电路产业发展专家咨询委员会专家、广东省自动化学会副理事长、广东省电子学会SMT专委会副主任委员以及四川省电子学会SMT/MPT专委会专家委员等社会职务，公司独立董事。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司其他董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

公司于 2025 年 2 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了
新一届（即第五届）董事会成员，本人被选举为公司第五届董事会独立董事。
（一）出席股东会、董事会会议的情况

2025 年度任职期间，公司共召开了 2 次股东会会议和 5 次董事会会议，本
人严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉履行职责，积极参加公司召开的股东会、董事会会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。履职期间，积极了解公司经营情况，与相关人员沟通，对重要事项进行了必要的核实，能够做到认真审议董事会的各项议案，对相关事项发表独立意见。本人认为公司在 2025年本人任职期间召集召开的股东会、董事会均符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对本年度任职期间召
开的董事会各项议案没有提出异议，全部投了赞成票。会议出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
董事 情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东会
加董事会 席次数 参加次数 席次数 未亲自参加会 的次数
次数 次数 议

胡跃明 5 5 3 0 0 否 2

（二）出席各专门委员会会议、独立董事专门会议情况

公司已经按规定设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
和提名委员会。除战略委员会外，其他委员会中独立董事占多数，且担任召集人。
2025 年度任职期间，董事会专门委员会共召开了 9 次会议，其中 1 次战略

委员会，5 次审计委员会，1 次提名委员会，2 次薪酬与考核委员会会议。本人
作为公司董事会薪酬与考核主任（召集人）和审计委员会委员，根据《董事会薪
酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》，亲自参加了董事会薪
酬与考核委员会、审计委员会就公司非独立董事、高级管理人员履职情况考核、薪酬方案，定期报告、内部控制评价报告、审计机构审计工作、续聘会计师事务
所等重大事项的专项会议，认真审议相关事项并提交董事会，保证决策的科学性，积极有效地履行了独立董事职责。

2025 年度任职期间，本人参加 2 次独立董事专门会议，对预计公司及子公

司2025年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计事项进行审议并出
具核查意见，相关事项的决策履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规
和《公司章程》的相关规定。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度任职期间，本人注重与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通。
听取内部审计工作情况及工作计划安排情况；与会计师事务所就审计计划安排、可能重点关注的对本期财务报表审计最为重要的事项进行沟通，了……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。