公告日期：2026-04-18

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2026-008
茶花现代家居用品股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2026 年4 月 16 日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168号公司会议室
以现场会议方式召开，本次会议通知已于 2026 年 4 月 6 日以专人送达、电子邮
件等方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》，表决结果为：9 票赞成；
0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》，表决结果为：9 票赞成；
0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》，表决结果为：9 票赞成；
0 票反对；0 票弃权。

公司董事会及其董事保证公司 2025 年年度报告全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

《茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站；《茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》，表决结果为：9 票赞成；
0 票反对；0 票弃权。

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月
31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币175,136,619.55元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于 2025年年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况，
本着谨慎性原则，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况
及经营成果，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2025 年度确认的信用减值损失和资产减值损失共计 1,128.05 万元。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于 2025

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（六）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》，表决结果为：9 票赞
成；0 票反对；0 票弃权。

董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《茶花现……
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