公告日期：2026-04-18

茶花现代家居用品股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》《公司独立董事年报工作制度》《公司独立董事现场工作制度》的有关规定，积极出席公司股东会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，切实履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的利益。现就 2025 年度任职期间本人履职情况报告如下：

一、基本情况

本人王艳艳，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。现任厦门大学管理学院财务学系教授、博士生导师。兼任福建德尔科技股份有限公司独立董事，厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，厦
门建发股份有限公司独立董事。2019 年 1 月至 2025 年 2 月担任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

公司第四届董事会任期已于 2025 年 1 月届满，2025 年 2 月 13 日召开的公
司 2025 年第一次临时股东大会选举产生了新一届（即第五届）董事会成员，本人作为公司第四届董事会独立董事，在本次董事会换届选举完成后届满离任。
（一）出席股东会、董事会会议的情况

2025 年度任职期间，公司共召开了 1 次股东会会议和 1 次董事会会议，本
人严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉履行职责，积极参加公司召开的股东大会、董事会会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。履职期间，积极了解公司经营情况，与相关人员沟通，对重要事项进行了必要的核实，能够做到认真审议董事会的各项议案，对相关事项发表独立意见。本人认为公司在 2025年本人任职期间召集召开的股东会、董事会均符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对任职期间召开的董
事会各项议案没有提出异议，全部投了赞成票。会议出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
董事 情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东会
加董事会 席次数 参加次数 席次数 未亲自参加会 的次数
次数 次数 议

王艳艳 1 1 1 0 0 否 1

（二）出席各专门委员会会议、独立董事专门会议情况

公司已经按规定设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
和提名委员会。除战略委员会外，其他委员会中独立董事占多数，且担任召集人。
2025 年度任职期间，董事会专门委员会召开 2 次会议，其中 1 次提名委员

会，1 次薪酬与考核委员会。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，根据
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，亲自参加了董事会薪酬与考核委员会就
公司非独立董事薪酬、独立董事津贴事项的专项会议，认真审议相关事项并提交
董事会，保证决策的科学性，积极有效地履行了独立董事职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度任职期间，本人注重与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通。
听取内部审计工作情况及工作计划安排情况；与会计师事务所就审计计划安排、可能重点关注的对本期财务报表审计最为重要的事项进行沟通，并指出了审计过
程需要重点关注的事项，了解公司年度财务报表的审计工作等相关情况。

（四）现场考察情况

2025 年度任职期间，本人充分利用参加董事会现场会议和股东大会的机会，
对公司进行实地考察。此外，还通过现场会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的管理状况、财务状况等重大事项……
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