公告日期：2026-04-30

证券代码：603615 证券简称：茶花股份
茶花现代家居用品股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

二〇二六年五月十二日

目 录

茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程...... 2
一、《关于预计公司及全资子公司 2026 年度日常关联交易的议案》...... 4
二、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》......10
三、《公司 2025 度董事会工作报告》...... 11
四、《公司 2025 年年度报告及其摘要》......18
五、《公司 2025 年度利润分配预案》......19六、《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财
务及内部控制审计机构的议案》......20七、《关于公司及全资子公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保的议案》. 23
八、《公司 2026 年度董事薪酬方案》......28
九、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》...... 30
十、《关于对外出租闲置厂房的议案》......33
１

茶花现代家居用品股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 12 日下午 14：00

2、网络投票时间：

采用上海证券交易所上市公司股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司一楼会议室会议主持人：陈葵生董事长
会议议程：

一、主持人宣布现场会议开始。

二、主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）人数、代表股份数额及占公司股本总额的比例。

三、出席现场会议股东推举两名股东代表和一名董事担任计票、监票人。
四、股东会审议并表决下列议案：

1、《关于预计公司及全资子公司2026年度日常关联交易的议案》；

2、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

3、《公司2025年度董事会工作报告》；

4、《公司2025年年度报告及其摘要》；

5、《公司2025年度利润分配预案》；

6、《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》；

7、《关于公司及全资子公司2026年度向银行申请授信额度及担保的议案》；
8、《公司2026年度董事薪酬方案》；

9、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；

10、《关于对外出租闲置厂房的议案》。

五、听取独立董事述职报告、公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

六、出席现场会议股东发言，董事会解答或说明。

七、出席现场会议股东进行投票表决，清点表决票。

八、表决票清点结束后，汇总上证所信息网络有限公司的网络投票统计结果，宣布表决结果。

九、宣读股东会决议。

十、公司聘请的律师进行见证，宣读法律意见书。

十一、主持人宣布会议结束。

一、《关于预计公司及全资子公司 2026 年度日常关联交易的议案》各位股东及股东代理人：

为有效拓展茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）业务，充分利用关联方的资源优势为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展，2026 年公司及全资子公司与关联方将发生一些日常关联交易。现将预计的 2026 年度日常关联交易情况报告如下：

一、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、企业名称：上海莱枫生活用品有限公司

统一社会信用代码：91310120MA1HQ17M3W

成立日期：2018年10月16日

法定代表人：卿华

注册资本：人民币1,000万元

住所：上海市奉贤区青村镇岳和村348号1幢1450室

主要股东：公司持股20%、无锡沃达二期创业投资合伙企业（有限合伙）持股20%、卿华持股20%、翁林彦持股15%、天津金米……
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