公告日期：2026-05-14

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2026-037

北京韩建河山管业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月3日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 3 日 10 点 00 分

召开地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6 号院 6 号楼 8 层会议
室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 3 日

至2026 年 6 月 3 日

互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司《2025 年度董事会报告》的议案 √

2 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

3 关于公司 2025 年度拟不进行利润分配预案的议案 √

4 关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

5 关于公司年度融资计划与额度的议案 √

6 关于为子公司提供担保额度的议案 √

7 关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案 √

8 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

9 关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案 √

10 关于接受控股股东财务资助的议案 √

11 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司于

2026 年 4 月 24 日披露于《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：4、10

应回避表决的关联股东名称：北京韩建集团有限公司、其他关联股东

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。