公告日期：2026-06-06

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2026-049

北京韩建河山管业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 22 日 10 点 00 分

召开地点： 北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6 号院 6 号楼 8 层会
议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 22 日

至2026 年 6 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配 √

套资金条件的议案

2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 √

金暨关联交易方案的议案

2.01 发行股份及支付现金购买资产-标的资产 √

2.02 发行股份及支付现金购买资产-交易对方 √

2.03 发行股份及支付现金购买资产-交易价格及定价依据 √

2.04 发行股份及支付现金购买资产-交易对价支付方式 √

2.05 发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值 √

和上市地点

2.06 发行股份及支付现金购买资产-发行方式和发行对象 √

2.07 发行股份及支付现金购买资产-定价基准日和发行价格 √

2.08 发行股份及支付现金购买资产-发行数量 √

2.09 发行股份及支付现金购买资产-锁定期安排 √

2.10 发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润安排 √

2.11 发行股份及支付现金购买资产-过渡期间损益安排 √

2.12 发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺补偿及超额业 √

绩奖励安排

2.13 发行股份及支付现金购买资产-标的资产办理权属转移 √

的合同义务和违约责任

2.14 发行股份及支付现金购买资产-上市公司及标的公司治 √

理安排

2.15 发行股份募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市 √

地点

2.16 发行股份募集配套资金-发行方式和发行对象 √

2.17 发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格 ……
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