公告日期：2026-06-06

北京韩建河山管业股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比表

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买 99.9978%股份并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。

2026 年 6 月 5 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<
北京韩建河山管业股份有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（下称“重组报告书（草案）”）等与本次交易相关的议案。现对重组报告书（草案）和预案的主要差异进行如下说明：

一、重组报告书（草案）与预案之间产生差异的主要原因

重组报告书（草案）与预案相比存在一定差异，主要原因如下：

1、根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》和上海证券交易所《上海证券交易所发行上市审核业务指南第 4 号——常见问题的信息披露和核查要求自查表第五号 上市公司重大资产重组（2025 年 5 月修订）》等法律法规的要求，重组报告书（草案）与预案在披露内容和编排格式上存在差异；

2、公司披露预案时，与本次交易相关的审计、评估工作，以及上市公司的备考审阅工作尚未完成，公司已根据审计、评估结果补充完善了报告书的相关内容；

3、公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺及补偿协议》等，确定了本次交易具体方案。

根据重组报告书（草案）的章节顺序，报告书与预案的主要差异如下

序号 重组报告书 对应预案内容 与预案主要差异情况说明

（草案）

1 声明 上市公司声明、交 新增相关证券服务机构及经办人员声明。

易对方声明

1、根据评估报告的评估结果以及交易各方的协商，
确定本次交易标的资产的交易价格并更新本次交易
的具体支付安排；

2、补充更新标的资产的评估及作价情况；

3、补充更新本次发行股份购买资产具体方案的股份
发行数量、股份锁定期安排；

4、补充更新本次募集配套资金具体方案的数量、金
额、具体用途、锁定期安排；

5、根据交易进展，补充更新本次交易已经履行及尚
2 重大事项提示 重大事项提示 需履行的决策和审批程序；

6、补充更新本次交易对上市公司股权结构、主要财
务指标以及财务状况和盈利能力的影响；

7、更新上市公司控股股东、实际控制人及公司董事、
高级管理人员自本次重组报告书披露之日起至实施
完毕期间的股份减持计划；

8、补充更新本次重组对中小投资者权益保护的安

排；

9、删除“待补充披露的信息提示”；

……
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