公告日期：2025-04-26

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-011
北京韩建河山管业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日

(二)股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6 号院 6 号
楼 8 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 226

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,046,850

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

38.0884
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、
董事长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙雪出席了会议并负责会议记录；公司高管张海峰列席了会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于补充确认关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 11,175,350 94.3095 468,500 3.9537 205,800 1.7368

2、 议案名称：关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条
件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 136,961,150 99.3778 680,300 0.4936 177,200 0.1286
3、 议案名称：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 148,185,050 99.4217 667,300 0.4477 194,500 0.1306

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

关于补充确

1 认关联交易 7,328,450 91.5741 468,500 5.8542 205,800 2.5717
的议案

关于 2023 年

限制性股票

激励计划第

一个解除限

2 售期解除限 2,845,250 76.8415 680,300 18.3728 177,200 4.7857
售条件未成

就暨回购注

销部分限制

性股票的议

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