公告日期：2026-05-16

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2026-021
君禾泵业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 105

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,468,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

39.3700
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由董事
长张阿华先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，非独立董事张君波、独立董事陈翼然因工作请
假未出席会议；
2、董事会秘书兼财务总监范超春出席本次会议；总经理张君波因工作请假未出
席会议，其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 153,305,300 99.8934 61,000 0.0397 102,500 0.0669

2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 153,316,800 99.9009 71,000 0.0462 81,000 0.0529
3、 议案名称：关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额
度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 153,182,600 99.8135 189,800 0.1236 96,400 0.0629

4、 议案名称：关于公司及子公司 2026 年度担保事项的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 153,138,598 99.7848 242,402 0.1579 87,800 0.0573

5、 议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 153,127,300 99.7774 241,500 0.1573 100,000 0.0653
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
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