公告日期：2026-04-24

君禾泵业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人荆娴，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度任职期间，独立自主地行使独立董事的权利，勤勉尽责地履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

荆娴女士，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，管理科学与
工程博士。曾任浙江大学硕士研究生导师、浙大宁波理工学院商学院财务管理专业负责人，主要从事区域经济、财务会计、资本市场、风险投资等领域研究，主持和参与国家级课题 6 项，主持和参与省部级课题和其他各类课题 30 余项，在《经济研究》《财贸经济》《会计研究》等刊物上发表了论文 40 余篇。2023 年 11月起担任公司独立董事，已持有独立董事资格证书。

在担任公司独立董事期间，本人不存在任何影响独立性的情况，确认符合《上市公司独立董事管理办法》第六条关于独立董事独立性的要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情形。

具体说明如下：

1、本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务；

2、本人未为公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务；

3、除独立董事津贴外，本人未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益；

4、本人与公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接的利害关系；

5、本人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的其他关系。

二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席会议情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 4 次，本人应出席 4 次，实际出席 4 次，
其中：现场出席 2 次，以通讯方式出席 2 次；共召开股东会 2 次，本人出席 1 次，
因公事冲突缺席 1 次。

本人在出席董事会会议前，主动深入了解相关情况，认真审阅会议资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，在与公司充分沟通的基础上，对董事会各项议案未提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。

（二）在各专门委员会中履行职责情况

2025 年本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员
会委员，主持了 1 次提名委员会会议，参加了 5 次审计委员会会议和 1 次薪酬与
考核委员会会议，同时还参加了 2 次独立董事专门会议。在提名委员会中，主导董事会秘书候选人的资格审查，注重其专业背景和履职能力，助力公司治理结构优化。本人认为，报告期内本人参与的专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，本人对相关专门委员会会议议案均投了赞成票。

（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

本人作为审计委员会委员，认真审阅、听取了公司内部审计部门报告的内部审计工作情况，在年报编制关键阶段，主动与年审会计师沟通，就关键审计事项
进行深入交流，督促其保持职业怀疑，确保审计质量。2025 年 4 月 18 日，本人
听取会计师事务所关于公司 2024 年度财务报告审计和内控审计进展的汇报。
2025 年 12 月 30 日，本人听取了会计师事务所关于公司 2025 年度财务报告审计
和内控审计计划的汇报，就会计师事务所重点关注事项进行沟通。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人参与了公司 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关注的
问题与公司中小股东进行了沟通交流，并督促公司及时、准确、完整地披露信息，确保中小股东平等获取信息。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，为了解公司业务实际开展情况，积极履行作为独立董事的职责，
本人对公司进行了多次实地现场考察，到公司现场工作时间达 15 个工作日，多次现场出席了公司 2025 年召开的专门委员会会议、董事会会议、股东会及业绩说明会，并通过电话、邮件及线上沟通等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，听取公司相关工作人员对公司生产经营状况、管理和内部控制制度建设等日常经营情况的介绍和汇报，掌握公司经营动态，及时获悉公……
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