公告日期：2026-04-24

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2026-006
君禾泵业股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通
知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 22 日在君禾智
能产业园行政楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人，其中现场出席董事 5 人，通讯方式出席董事 2 人。公司董事长张
阿华先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

会议还听取了独立董事陈翼然先生、荆娴女士及朱承君先生分别所作的2025 年度独立董事述职报告，上述述职报告将作为报告事项在公司 2025 年年度
股东会上汇报。具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《君禾股份 2025 年度独立董事述职报告》（陈翼然）、《君禾股份 2025 年度独立董事述职报告》（荆娴）、《君禾股份 2025 年度独立董事述职报告》（朱承君）。

（二）审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董
事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《君禾股份 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于<公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-007)。

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《君禾股份 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《君禾股份 2025 年年度报告摘要》及《君禾股份 2025 年年度报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《关于〈公司 2026 年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董
事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2026 年第一季度报告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2025 年年度利润分配方案公告》(公告编号：……
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