公告日期：2026-04-24

君禾泵业股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 15 日

目 录

一、2025 年年度股东会会议议程 ...... 1
二、2025 年年度股东会会议须知 ...... 3
三、2025 年年度股东会议案 ...... 5

议案一：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 ...... 5

附件一：君禾泵业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 6

议案二： 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 ...... 12
议案三： 关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案......13

议案四： 关于公司及子公司 2026 年度担保事项的议案 ...... 14
议案五： 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 ..... 20

议案六： 关于续聘会计师事务所的议案 ...... 22
议案七：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 26

一、2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026年5月15日13点00分
网络投票时间：2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能产业园行政楼三楼会议室
会议主持人：董事长 张阿华
议程及安排：

（一）与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；

（二）会议主持人宣布2025年年度股东会会议开始；

（三）会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权股份总数，占君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；

（四）提议现场会议的计票人、监票人；

（五）董事会秘书宣读《2025年年度股东会会议须知》；

（六）会议审议议案：

1、关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

2、关于公司2025年度利润分配方案的议案

3、关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

4、关于公司及子公司2026年度担保事项的议案

5、关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

6、关于续聘会计师事务所的议案

7、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

（七）听取独立董事的述职报告和对高管薪酬方案的说明；

（八）针对会议审议议案，对股东（或股东代理人）提问进行回答；

（九）股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并投票表决；
（十）统计投票表决结果（休会）；
（十一）主持人宣读投票表决结果；
（十二）见证律师宣读法律意见书；
（十三）签署会议记录及会议决议；
（十四）主持人宣布会议结束。

二、2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会现场的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

（一）本次股东会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作等相关事宜。
（二）参加本次股东会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明书以及授权委托书等证件，经会议秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

（三）与会者必须遵守本次股东会的议程安排。进入会场后，应按照会务安排及次序就座，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及录像。会议期间，应保持会场安静，不得有干扰会议秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。
（四）股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向会议秘书处进行登记。由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经会议主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题……
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