公告日期：2026-04-24

国泰海通证券股份有限公司

关于君禾泵业股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对君禾股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公
司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股
票 59,838,062 股，发行价格 8.65 元/股，募集资金总额 517,599,236.30 元，扣除各项
发行费用 5,494,384.55 元，实际募集资金净额为人民币 512,104,851.75 元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第ZF11001 号验资报告。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 10 月 29 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 51,759.92

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 549.44

二、募集资金净额 51,210.49

减：

以前年度已使用金额 45,994.03

本年度使用金额 2,895.32

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

其他-部分募投项目终止剩余资金永久补流 851.54

加：

募集资金累计理财收益及利息收入扣除手 1,186.71

续费净额

其他-租赁收入 900.74

三、报告期期末募集资金余额 3,557.05

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理、使用以及监督等作出了具体明确的规定。2025 年度，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、管理与使用均不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理……
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