公告日期：2026-05-16

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2026-034

杭州电缆股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2026年5月15日以现场会议的方式在杭州电缆股份有限公司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号）三楼会议室召开。因公司董事会换届选举，在全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，会议通知于同日以书面形式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定。会议由董事华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举华建飞先生为公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

依据《公司法》以及《公司章程》的规定，结合公司经营实际，第六届董事
考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会各专门委员会的组成成员如下：

1、战略委员会成员：华建飞、孙翀、郑秀花、倪益剑、吴士敏；华建飞为主任委员；

2、提名委员会成员：吴士敏、孙臻、任锋；吴士敏为主任委员；

3、审计委员会委员：陈希琴、郑秀花、任锋；陈希琴为主任委员；

4、薪酬与考核委员会委员：任锋、孙臻、吴士敏；任锋为主任委员。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要，聘任倪益剑先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要，聘任滕兆丰先生（简历附后）为常务副总经理，金锡根先生（简历附后）为公司财务负责人，邵波先生（简历附后）、张治刚先生（简历附后）、朱荣彦先生（简历附后）为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，聘任杨烈生先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，聘任盛枫先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会
2026 年 5 月 15 日
附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

倪益剑，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968 年出生，大专学历，高级经济师。历任富阳热电有限公司工段长、车间主任、副厂长、副总经理、总经理，杭州电缆有限公司总经理助理，浙江富春江通信集团有限公司战略发展委员会副主任，杭州电缆股份有限公司副总经理等。现任公司董事，总经理、宿州永通电缆有限公司董事长兼总经理、杭州永特电缆有限公司董事。

除上述简历披露的任职关系外，倪益剑先生与公司的董事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。倪益剑先生不存在《上……
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