公告日期：2025-11-07

杭州电缆股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会 议 材 料

2025 年 11 月 14 日

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议议程......1
2025 年第一次临时股东大会会议须知......3
2025 年第一次临时股东大会表决说明......5
议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》......6
议案二：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》......7

杭州电缆股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

网络投票时间：2025 年 11 月 14 日至 2025 年 11 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

现场会议时间：2025 年 11 月 14 日下午 14:30 开始

现场签到时间：2025 年 11 月 14 日下午 13:30-14:20

现场会议地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电缆股份有限公司五楼会议室

会议主持人：董事长华建飞
—签到、宣布会议开始—

一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

二、会议主持人宣布 2025 年第一次临时股东大会会议开始；

三、会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；

四、宣布现场会议的计票人、监票人；

五、董事会秘书宣读大会会议须知；
—会议议案—

六、董事会秘书介绍本次会议审议议案；

（一）非累积投票议案

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；

2.00、《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》；

2.01、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

2.02、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

2.03、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

2.04、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

2.05、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

2.06、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

2.07、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
—审议、表决—

七、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；

八、股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；

九、计票、监票；
—宣布现场会议结果—

十、会议主持人宣读现场会议表决结果；
—等待网络投票结果—

十一、会议主持人宣布现场会议休会；

十二、汇总现场会议和网络投票表决情况，会议主持人宣布股东大会表决结果；—宣布决议和法律意见—

十三、宣读本次股东大会决议；

十四、律师发表本次股东大会的法律意见；

十五、出席会议的董事签署会议决议和会议记录；

十六、主持人宣布会议结束。

杭州电缆股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“杭电股份”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》（2025 年修订）规定和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会……
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