公告日期：2026-04-22

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2026-013
杭州电缆股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2026年4月21日以现场会议的方式在公司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号）三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议通知已于2026年4月11日以书面方式向各位董事发出。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《杭州电缆股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《杭州电缆股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关报告。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

公司审计委员会已审议通过该议案，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《杭州电缆股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司<2025年度社会责任报告>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《杭电股份2025年度社会责任报告》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司2025年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年度的财务及经营状况，经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审[2026]8637号的标准无保留意见的审计报告。

公司审计委员会已审议通过该议案，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及在指定信息披露媒体披露的《2025年年度报告摘要》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东会审议。

七、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

公司审计委员会已审议通过该议案，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东会审议。

八、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司2025年度实际经营和盈利情况以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年4月21日出具的天健审[2026]8637号《审计报告》，公司 2025年度母公司未分配利润为人民币933,992,335.08元，合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币-298,694,279.26元。公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东会审议。

九、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司与内部控制审计机构进行了2025年度内部控制的自我评价及内部控制审计。

公司审计委员会已审议通过该议案，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。