公告日期：2026-04-22

杭州电缆股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

报告期内，杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规的规定，认真履行相应职责。2025 年度，在全体股东的支持下，董事会以恪尽职守、勤勉尽责的工作精神，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成了各项任务，现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年，公司坚定推进“一体两翼”发展战略，平稳开展电力电缆，优化光通信业务资产结构，优化新能源汽车锂电池超薄铜箔项目生产运营效率，改进生产工艺，降低生产成本，提高产品良率。报告期内，面对错综复杂的市场环境，公司以不变应万变，坚持营销先行，“稳市场、调结构、拓增量”取得阶段性成效，电网新增订单稳居行业前列，新能源市场拓展取得较好成绩；光通信业务通过组织架构调整、市场结构调整、产品结构调整，国内市场稳中有升，海外市场占比提升，经营业绩减亏显著；铜箔业务通过完善制度体系建设，建立人才培养机制，调整薪酬绩效考核机制，充分调动内部员工积极性，提升企业运行效率。
公司 2025 年度实现营业收入 9,451,290,173.71 元，同比上升 6.78%；净利润
-294,016,757.86 同比下降 304.52%；归属于母公司所有者净利润-298,694,279.26元，同比下降 316.64%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-313,605,632.97 元，同比下降 410.61%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

1、2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》；《关于公司董事会审计委
员会 2024 年度履职情况报告的议案》；《关于公司<2024 年度社会责任报告>的议案》《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；《关于公司 2024年度内部控制评价报告的议案》；《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》；《关于支付 2024年度审计费用及续聘 2025 年度审计机构的议案》；《关于申请银行授信额度的议案》；《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》；《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；《关于公司会计政策变更的议案》；《关于公司开展期货套期保值业务的议案》；《关于制定<舆情管理制度>的议案》；《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；《关于公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》；《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

2、2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》；《关于公司<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》。

3、2025 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》；《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》；《关于公司<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的半年度评估报告的议案》。

4、2025 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》；《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》；《关于计提资产减值准备的议案》；《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

5、2025 年 11 月 28 日，公司召开第五届董事会第十四次会议……
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