公告日期：2026-04-22

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2026-025

杭州电缆股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电缆股份有限公
司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬、 √

5 津贴的议案》

《关于支付 2025 年度审计费用并续聘 2026 年度 √

6 审计机构的议案》

7 《关于申请银行授信额度的议案》 √

《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的 √

8 议案》

《关于开展 2026 年度原材料期货套期保值业务 √

9 的议案》

10 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度> √

的议案》

11 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中 √

期分红方案的议案》

12 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资 √

相关事宜的议案》

累积投票议案

13.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人

《关于选举华建飞先生为公司第六届董事会董事 √

13.01 的议案》

《关于选举孙翀先生为公司第六届董事会董事的 √

13.02 议案》

《关于选举郑秀花女士为公司第六届董事会董事 √

13.03 的议案》

《关于选举孙臻女士为公司第六届董事会董事的 √

13.04 议案》

《关于选举倪益剑先生为公司第六届董事会董事 ……
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