公告日期：2026-04-22

杭州电缆股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《杭州电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州电缆股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人在2025年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人屈哲锋，1978年7月出生，大学本科学历，无党派人士。历任聚光科技（杭州）股份有限公司财务副总，英飞特电子（杭州）股份有限公司副总经理兼财务总监，浙江圣奥家具制造有限公司副总裁。现任杭州品真企业管理咨询有限公司合伙人兼首席专家顾问，兼任航天智造科技股份有限公司（300446）、夜视丽新材料股份有限公司独立董事，浙江省创新投资集团有限公司（原浙江省金融控股有限公司）、安徽热联皖钢供应链管理有限公司外部董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询等服务；未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具有中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东会情况

独立董事，均亲自出席会议，并认真履行了独立董事的职责并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议的具体情况如下：

①股东会会议出席情况

姓名 本年应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数

屈哲锋 2 2 0

②董事会会议出席情况

姓名 本年应参加董 亲自出 委托出席 通讯 是否连续两次
事会次数 席次数 次数 表决 未亲自参加

屈哲锋 5 5 0 1 否

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，公司共召开5次董事会、5次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会。我作为董事会独立董事和审计委员会的召集人、薪酬与考核委员会委员，均亲自参加了相关会议，未有委托他人出席和缺席情况。本人结合专业特长对公司经营管理、风险内控、优化资产负债结构等提出了意见和建议。本年度审议事项涉及公司定期报告、半年度和三季度计提资产减值准备等事项，积极有效地履行了独立董事职责。

本人对公司2025年董事会和董事会专门委员会的各项议案均投了赞成票，未提出异议，亦无反对、弃权的情形。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内公司召开1次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，亲自参加了本次会议，并审议关于公司2025年度日常关联交易预计的议案。

（四）与内部审计机构的沟通情况

报告期内，我认真审阅了公司内部审计相关工作资料，并与公司内审部门进
按照审计计划执行。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极参与中小股东的交流活动，通过股东会、业绩说明会等方式听取中小股东意见建议，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作及公司配合独立董事行使职权的情况

报告期内，本人严格按照相关法律法规要求，通过参加会议、走访公司等方式开展现场工作，现场工作时间累计不少于15天。除现场参会讨论议案外，保持与公司管理层的沟通交流，公司报送的各类文件我均会认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况。公司管理层通过电话、邮件、微信等多种形式，为我提供独立判断所需的资料和信息，使我能够及时了解公司内部管理、生产经营等情况，跟踪公司重大事项进展动态，运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的建议。

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